MODELO DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CIA: .................................
CNPJ: ........................
Ata de assembleia geral extraordinária realizada em .... de .............. de ........
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Aos .......... dias do mês de ................... do ano de .............................................., em sua sede situada nesta cidade, à rua (endereço completo), reuniram-se em assembleia geral extraordinária os senhores acionistas da ........................................., a fim de deliberarem sobre a ordem do dia constante dos editais de convocação publicados dentro dos termos legais no Diário Oficial do Estado dos dias, ...., ....... e .... de ............... de ....... e no jornal ..................... dos dias ..., .... e .... de ................... de ........
Foi aclamado para presidir os trabalhos .............................(nome completo), o qual convidou a mim, ................................ (nome completo), para secretariá-lo ficando, assim, formada a mesa. Passando ao item "A" da ordem do dia, o Presidente leu a seguinte proposta da Diretoria, seguida do parecer do Conselho Fiscal:
PROPOSTA DA DIRETORIA - propomos que seja o Capital Social elevado de R$ .....XXXX,XX........... (valor por extenso) para R$ .....XXXX,XX........... (valor por extenso), mediante a capitalização das seguintes reservas: R$ .....XXXX,XX........... (valor por extenso) da Reserva de Lucros, R$ .....XXXX,XX........... (valor por extenso) da Reserva de .... e R$ .....XXXX,XX........... (valor por extenso). da Reserva de ..... Este aumento será efetivado mediante a emissão de mais ........... (................) ações, do valor nominal de R$ .....XXXX,XX........... (valor por extenso) cada uma, as quais serão distribuídas gratuitamente aos acionistas e proporcionalmente às que já possuírem, passando o artigo 6º dos Estatutos Sociais a ter a seguinte redação:
Artigo 6º - O Capital Social, totalmente integralizado, é de R$ .....XXXX,XX........... (valor por extenso), dividido em .............. (................) ações ordinárias ou comuns, nominativas ou ao portador, do valor nominal de R$ .....XXXX,XX........... (valor por extenso) cada uma. Era esta a proposta que tínhamos a apresentar aos senhores membros participantes desta assembleia. .................., ..... de ............... de ......... (aa) ...................., ......................... e ....................... - Diretores.
PARECER DO CONSELHO FISCAL - Senhores acionistas - Tendo em vista que a presente proposta vem de encontro aos interesses sociais, somos de parecer que a mesma deve ser aprovada por essa assembleia sem qualquer restrição. ..................., ..... de ......... de ........... (aa) ....................................., ....................................... e ................................. - Conselheiros.
Após a leitura da proposta da Diretoria e do parecer do Conselho Fiscal, o Presidente colocou a matéria em discussão a fim de que se manifestassem os interessados. Com a decorrência do tempo necessário e como os presentes não desejassem fazer uso da palavra no tocante ao assunto em tela, submeteu-se a mesma à votação, tendo sido aprovada, sem restrições, por unanimidade. A seguir o Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso para discorrer sobre os assuntos de interesse social. Ninguém se manifestando, o Presidente deu por encerrado os trabalhos, determinando a lavratura da presente ata, a qual lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente da Mesa, por mim, Secretário, e pelos demais presentes à Assembleia, os quais representavam a totalidade do Capital Social. (aa) ............................................... - Presidente, .......................... - Secretário..........................., ........................., .......................... - Acionistas.
A presente é cópia fiel da original.
a) ............................................. – Presidente
b) ............................................. - Secretário
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