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Deolane Bezerra é presa em operação que investiga esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC
Deolane Bezerra foi presa em operação que investiga um esquema de lavagem de dinheiro supostamente ligado ao PCC. O Ministério Público aponta o uso de dezenas de empresas de fachada para ocultar recursos ilícitos e afirma que a influenciadora teria ligação com operadores financeiros da organização criminosa.
Humorista denuncia golpe após morte do filho e alerta sobre pedidos falsos de dinheiro
Humorista denuncia golpe em que criminosos usam nome do filho morto em acidente para pedir dinheiro. Família nega arrecadação e faz alerta nas redes sociais.
TJDFT mantém condenações por organização criminosa e lavagem de dinheiro em Operação Armadilha
O TJDFT manteve as condenações de oito réus por organização criminosa e lavagem de dinheiro na Operação Armadilha, que investigou a exploração do jogo do bicho no Distrito Federal. Dois líderes também foram condenados por lavagem de dinheiro, enquanto os demais responderam apenas por organização criminosa. O tribunal rejeitou recursos que questionavam interceptações, denúncia e tipicidade, ajustando parcialmente as penas de alguns réus. A decisão se baseou em provas como escutas, apreensões e movimentações financeiras irregulares.
Bets, fintechs e lavagem de dinheiro
Antonio Baptista Gonçalves
As bets são uma preocupação nacional. O Governo Federal e o Congresso Nacional tem se empenhado na cruzada legislativa contra as bets...
Dinheiro é arremessado durante operação da Polícia Federal que investiga Rioprevidência e Banco Master
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (11), a terceira fase da Operação Barco de Papel, destinada à apuração de supostos crimes contra...
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