Modelo de Ata de Reunião de Diretoria - Sociedade Anônima S/A

MODELO DE ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA DE SOCIEDADE ANÔNIMA

SOCIEDADE ANÔNIMA: ...........
RAZÃO SOCIAL: ...........
CNPJ: ...........

Em ........... (data), na sede da empresa ........... (nome da empresa), à Rua (endereço completo), foi realizada Reunião da Diretoria desta Sociedade Anônima, que foi presidida pelo PRESIDENTE ........... (nome do presidente da reunião), ......... (cargo que ocupa na Sociedade Anônima S/A), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº ..........., CPF nº ..........., residente e domiciliado na Rua (endereço completo), que indicou para SECRETÁRIO ........... (Nome do Secretário) (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº ..........., CPF nº ..........., residente e domiciliado na Rua (endereço completo)

DA EXPOSIÇÃO DO PRESIDENTE

Iniciando a reunião o PRESIDENTE explicou toda situação econômica da sociedade, defendendo a aplicação de uma política que visasse a ampliação das atividades executadas pela sociedade, além de a mesma aparelhar-se melhor para fins de atender ao seu desenvolvimento e ocupar espaço sobre a concorrência. Concluiu a exposição sobre a necessidade da instalação de uma filial na Cidade de ..........., Estado ............, visando a distribuição dos produtos dentro de uma logística mais acessível para atender as regiões Norte e Nordeste do país.

DA PROPOSTA DO DIRETOR COMERCIAL

Em atenção à exposição do PRESIDENTE o Diretor Comercial (Nome do Diretor Comercial da Sociedade Anônima), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº ..........., C.P.F. nº ..........., residente e domiciliado na Rua (endereço completo) da sociedade, apresentou gráficos e custos comparativos da logística de distribuição proposta, com possível resultado de economia com fretes no montante de R$ ..XXXX,XX.... (valor por extenso) por ano. Caso seja aceita, propõe ainda que a filial fosse aberta à Rua (endereço completo), sendo que a Diretoria já possui consenso sobre a locação do prédio para este fim, conforme proposta já apresentada à anteriormente. Proposta esta que fazia a sugestão de que fosse atribuído o capital social de R$ ..XXXX,XX.... (valor por extenso) à filial, para dar cobertura à necessidade de capital de giro e instalações necessárias à filial, conforme orçamento apresentado pelo Diretor Financeiro na reunião de .../.../....

DA DISCUSSÃO SOBRE A PROPOSTA

Em seguida foi colocada em discussão a proposta, quando o Diretor Financeiro (Nome do Diretor Financeiro da Sociedade Anônima), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº ..........., CPF nº ..........., residente e domiciliado na Rua (endereço completo) tomou a palavra para explicar à Diretoria o caráter urgente desta medida proposta, pois o desenvolvimento da sociedade exigia medidas concretas para a expansão da mesma, visando também a redução de custos com fretes. Posta em votação a proposta foi aprovada por unanimidade.

Não havendo mais assunto a tratar o PRESIDENTE suspendeu a reunião, marcando o tempo necessário para a lavratura desta ata, que, reaberta a reunião, foi lida e assinada pelos presentes.

Cidade/UF, XX/XX/XXXX.

(Nome e assinatura do Presidente - Diretor Administrativo)

(Nome e assinatura do Secretário)

(Nome e assinatura do Diretor Comercial)

(Nome e assinatura do Diretor Financeiro)