PROTOCOLO DE INTENÇÕES
(Denominação da Companhia)
(Número do NIRE e do CNPJ)
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Aos …………….. dias do mês de ……… do ano de …………, às………… horas, na sede social, sita na rua ……… (endereço da companhia), reunida a totalidade dos acionistas com direito a voto, conforme o Livro de Presenças, atendendo à convocação efetivada através do Edital publicado no Diário Oficial do Estado de …….., nos dias ….. (mencionar os dias das três publicações), e no jornal ……. (publicação de circulação local, também mencionar os dias em que foi publicado o Edital de Convocação. A presença da totalidade dos acionistas, como é o presente modelo, supre a falta das publicações), a fim de deliberarem sobre a incorporação desta Companhia pela …… (denominação da empresa incorporadora), com sede ……. (citar o endereço), e sobre outros assuntos decorrentes desta incorporação. O Sr. Presidente do Conselho de Administração solicitou aos acionistas que elegessem o presidente desta assembleia; que por aclamação foi escolhido o acionista …………… (nome completo).., que de imediato assumiu e convidou o acionista …………… (nome completo) para secretariar os trabalhos da mesma. Com a mesa assim constituída, o sr. Presidente declarou instalada a assembleia geral. De imediato, levou ao conhecimento de todos o teor do Protocolo da Operação que norteia a incorporação desta Companhia pela…..(denominação da empresa incorporadora), e mais, que o referido Protocolo já se encontra aprovado pela incorporadora e que os peritos que promoverão a avaliação do patrimônio líquido desta Companhia já foram nomeados e desenvolvendo seus estudos. Dando seguimento, o sr. Presidente solicitou que fosse lido o Protocolo da Operação, cujo teor é o seguinte…..(citar o mesmo teor do protocolo inserido na ata de assembleia geral da incorporadora). Após a leitura, foi o mesmo colocado em discussão, não sofrendo nenhuma modificação. De imediato o sr. Presidente colocou em votação, sendo aprovado pela unanimidade dos acionistas presentes com direito a voto. A seguir o sr. Presidente solicitou que a assembleia geral autorizasse à Diretoria desta Companhia a praticar todos os atos necessários para que seja efetivada oficialmente a Incorporação, inclusive a subscrição das ações da Companhia Incorporadora, de conformidade com o que foi apresentado no Balanço Patrimonial desta Companhia, levantado em….(data do balanço patrimonial) e pela avaliação dos peritos nomeados pela Incorporadora. A autorização à Diretoria teve aprovação unânime dos acionistas presentes. Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente solicitou que fosse lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.
