O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou, nesta segunda-feira (18/8), oito pessoas envolvidas em um esquema criminoso de falsa renegociação de dívidas. Os acusados foram alvos da operação Fake Bank Slip, deflagrada pela Polícia Civil do DF (PCDF).
Segundo a investigação, o grupo criou sites falsos que simulavam plataformas de instituições financeiras, induzindo vítimas a acreditar que estavam renegociando dívidas legítimas. Os crimes ocorreram entre maio de 2022 e julho de 2025.
As vítimas solicitavam boletos para quitar prestações atrasadas, financiar serviços ou regularizar dívidas. Após o pagamento, descobriam que os documentos eram falsificados e o dinheiro havia sido desviado.
O grupo também atraía vítimas por meio de falsos anúncios de renegociação, principalmente via redes sociais. Após o primeiro contato, a comunicação seguia por WhatsApp. Depois de uma breve “negociação”, era gerado um boleto com pagamento direcionado a uma conta intermediária, conhecida como “conta ponte”.
Somente entre maio e agosto de 2022, mais de 140 boletos fraudulentos foram emitidos. Nesse período, investigações apontaram R$ 23,9 mil em pagamentos ao grupo, valor identificado a partir da quebra de sigilo de dados telefônicos. No entanto, como a atuação da quadrilha se estendeu por anos, o prejuízo total pode ser muito maior.
A operação Fake Bank Slip, realizada em 29 de julho de 2025, cumpriu oito mandados de prisão e 11 de busca e apreensão. Foram apreendidos mais de R$ 20 mil em espécie, celulares dos suspeitos e cartões bancários em nome de terceiros.
Caso a denúncia seja aceita pelo Judiciário, os acusados responderão pelos crimes de organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro.
(Com informações do Metrópoles)
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