Operação contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas acontece em três estados

Nesta data (06), a Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram uma operação para investigar um grupo criminoso envolvido na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Os mandados judiciais foram emitidos pela 14ª Vara Federal de Curitiba, incluindo dois mandados de prisão temporária e 33 mandados de busca e apreensão.

A ação foi realizada nos estados do Paraná, Santa Catarina e Ceará, com o bloqueio judicial de mais de cem bens pertencentes aos investigados, como contas bancárias, imóveis urbanos e rurais, veículos de luxo, caminhões e equipamentos agrícolas. Os mandados de prisão foram executados em Curitiba e Balneário Camboriú (SC), onde a PF deteve os dois principais líderes do grupo.

Conforme as investigações, há indícios de que a organização criminosa empregava várias estratégias para ocultar a origem do dinheiro, incluindo transações simuladas envolvendo imóveis, veículos, transporte e no setor de óleos e lubrificantes.

A investigação que resultou na operação foi baseada em análises financeiras e patrimoniais dos investigados, que abrangeram quase 500 contas bancárias movimentando mais de R$ 2 bilhões em créditos e débitos nos últimos anos. Análises fiscais também foram conduzidas, com o apoio da Receita Federal, reforçando as conclusões sobre o uso de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os lucros ilícitos da organização.

Com informações da Polícia Federal.

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