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Tag: esquema de lavagem de dinheiro

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MPRJ aponta esquema de lavagem de dinheiro do jogo do bicho com uso de empresas de apostas

Notícias Karina Silvério Karina Silvério -
O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou oito pessoas por suposta participação em um esquema de lavagem de dinheiro do jogo do bicho por meio de empresas de apostas esportivas on-line. Segundo as investigações, pelo menos R$ 5,2 milhões teriam sido ocultados ou dissimulados e posteriormente direcionados à empresa responsável pela casa de apostas Rio Jogos. A Justiça recebeu a denúncia e determinou a suspensão das atividades e dos CNPJs de duas empresas apontadas na investigação.

Deolane Bezerra é presa em operação que investiga esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC

Notícias Karina Silvério Karina Silvério -
Deolane Bezerra foi presa em operação que investiga um esquema de lavagem de dinheiro supostamente ligado ao PCC. O Ministério Público aponta o uso de dezenas de empresas de fachada para ocultar recursos ilícitos e afirma que a influenciadora teria ligação com operadores financeiros da organização criminosa.

PF deflagra nova fase da Operação Compliance Zero e cumpre mandados no DF e em São Paulo

Direito Penal Karina Silvério Karina Silvério -
A Polícia Federal realizou a quarta fase da Operação Compliance Zero, cumprindo mandados de prisão e busca no DF e em São Paulo. A investigação apura crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, com medidas autorizadas pelo STF e bloqueio de bens bilionários em fases anteriores.

Empresário baiano suspeito de ligação com o PCC é processado pela Shell

Notícias Karina Silvério Karina Silvério -
Preso no dia 16 de outubro durante a Operação Primus, por suspeita de participação em esquema de lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis...

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