Tag: mandados de busca e apreensão
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Receita Federal e MPs investigam grupo por exploração ilegal de apostas e suspeitas de lavagem de dinheiro
A Receita Federal e os Ministérios Públicos do Rio Grande do Norte e de Pernambuco realizaram a Operação Conto da Sorte para investigar um grupo suspeito de explorar apostas esportivas sem autorização federal. A ação cumpre 14 mandados de busca e apreensão e busca bloquear R$ 145 milhões em bens. As investigações apontam indícios de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e uso de empresas de fachada para movimentar bilhões de reais no mercado ilegal de apostas.
STF ordena prisão e busca contra empresário por esquema de acesso ilegal a dados de autoridades
O STF determinou prisão e busca contra Marcelo Conde por financiar o acesso ilegal a dados fiscais sigilosos de autoridades brasileiras. A Operação Exfil investiga o esquema que atingiu 1.819 pessoas, incluindo ministros do STF e autoridades públicas, com quebra de sigilos telemáticos autorizada para avançar nas investigações.
Polícia Federal entra na 2ª fase da ‘Xeque-Mate’ e cumpre mandados de busca e apreensão na PB
A Polícia Federal está cumprindo 4 mandados de busoperação xeque-mateca e apreensão em João Pessoa e Cabedelo pela segunda fase da Operação Xeque-Mate, além de realizar o sequestro de ativos financeiros e aplicação no valor de mais de R$ 3 milhões para ressarcir os cofres públicos.
Endereços da deputada Cristiane Brasil são alvos da Polícia Federal
Após mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF, a Polícia Federal vasculhou o gabinete, o apartamento funcional e um endereço no Rio de Janeiro da deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) na segunda fase da Operação Espúrio, que investiga suposta organização criminosa que atua na concessão fraudulenta de registros sindicais junto ao Ministério do Trabalho.
Ministério da Transparência participa da segunda fase da Operação Tarja Preta
O Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) participou, nesta quarta-feira (24), em Naviraí (MS), da segunda fase da Operação Tarja Preta. O trabalho é realizado em parceria com a Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF). O objetivo é aprofundar as investigações que desarticularam, em junho passado, um esquema na Gerência de Saúde da Prefeitura Municipal de desvio de medicamentos adquiridos com recursos federais.
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