Os brasileiros Emerson Pires e Flávio Gonçalves (33), e o norte-americano Joshua David Nicholas (28), foram indiciados pelo júri do Tribunal Federal do Distrito Sul da Flórida, nos Estados Unidos (EUA) por enganar investidores e lavar o dinheiro em criptomoedas, num esquema fraudulento que movimentou US$ 100 milhões.
A investigação, que está a cargo do FBI, aponta os brasileiros como responsáveis pela plataforma de investimento em criptomoeadas EmpiresX, que tinha Nicholas como “Head Trader”. O trio também foi alvo de acusações feitas pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, da sigla em inglês), órgão responsável por regular o mercado de capitais dos EUA.
Segundo a justiça norte-americana, os três indiciados enganavam os investidores com um “suposto bot de negociação” que, garantiam, “poderia gerar retornos aos investidores na EmpiresX”, mas o “bot” em questão nunca existiu. O retorno prometido era de 1% por dia.
Segundo a denúncia, os dois brasileiros e o americano lavavam o dinheiro dos investidores por meio da compra e venda de criptomoedas no mercado internacional.
O procurador do Distrito Sul da Flórida, Juan Antonio Gonzalez, disse que os golpistas “se sofisticaram” para atuar no mercado de moeda digital, e pediu para que os investidores tomem cuidado. “Como acontece com qualquer tecnologia emergente, os investidores de criptomoedas devem tomar cuidado com as oportunidades de lucro que parecem boas demais para ser verdade”, destacou.
Com informações do UOL.
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