Tag: investigação
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Investigação apura suposta prática de estelionato em operações de crédito e financiamentos
Um empresário é investigado por suspeita de comandar um esquema de estelionato envolvendo empréstimos e financiamentos. Segundo as denúncias, clientes eram convencidos a fornecer documentos sob promessa de facilitação de crédito, mas teriam seus dados utilizados de forma indevida, causando prejuízos milionários. A defesa nega as acusações e afirma que o investigado apenas prestava serviços de assessoria.
Operação Miragem apura crimes contra o Sistema Financeiro Nacional envolvendo o Banco Digimais
A Polícia Federal deflagrou a Operação Miragem para investigar supostas fraudes contábeis e financeiras envolvendo o Banco Digimais. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, além de medidas de quebra de sigilos e bloqueio de bens de até R$ 670 milhões. Os investigados poderão responder por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional previstos na Lei nº 7.492/1986.
Anac investiga irregularidades em helicópteros envolvidos em colisão que matou seis pessoas
A Anac apura se um dos helicópteros envolvidos na colisão que matou seis pessoas no Rio de Janeiro operava de forma clandestina. A aeronave já havia sido alvo de denúncia e monitoramento pela agência. O acidente ocorreu no Recreio dos Bandeirantes, provocou incêndio em uma concessionária e segue sob investigação da Polícia Civil e do Cenipa.
Sumiço de câmera usada por vítima passa a integrar apuração sobre morte em rope jump
A Polícia Civil investiga o desaparecimento da câmera utilizada por Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, que morreu após ser lançada sem a corda de segurança durante um salto de rope jump em Limeira (SP). Uma testemunha afirmou ter visto um funcionário retirar o equipamento do corpo da vítima após a queda. A câmera não foi encontrada pela perícia e pode conter registros importantes para a apuração da tragédia.
PF rejeita pela segunda vez delação de Daniel Vorcaro em investigação sobre fraudes financeiras
A Polícia Federal negou novamente a proposta de colaboração premiada do banqueiro Daniel Vorcaro, investigado na Operação Compliance Zero. Segundo informações já divulgadas anteriormente, a corporação entendeu que o investigado não apresentou elementos novos nem admitiu a prática de crimes. A PGR ainda analisa a proposta, enquanto as investigações sobre supostas fraudes financeiras continuam em andamento.
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