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Tag: lavagem de dinheiro

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Suspeitos de lavagem de dinheiro de milícia da Muzema são alvos de operação

Direito Processual Penal Ricardo Krusty Ricardo Krusty -
A 1ª Vara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) determinou, nesta segunda-feira (10), o cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços de pessoas suspeitas de lavagem de dinheiro da milícia da Muzema, na Zona Oeste da cidade.

Justiça Federal defere medidas cautelares em investigação de corrupção na Assembleia Legislativa do Acre

Direito Público Ricardo Krusty Ricardo Krusty -
Após deferimento pela Justiça Federal, a Polícia Federal solicitou busca e apreensão de bens e documentos e suspensão do exercício de função pública de servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Acre – ALEAC. 

Apelação criminal de ex-executivos da Petrobras e da Odebrecht foi julgada pelo TRF4

Direito Administrativo Ricardo Krusty Ricardo Krusty -
Entre os réus, estão ex-executivos da Petrobras e do Grupo Odebrecht, além de operadores financeiros.

Quando um simples contrato configura lavagem de dinheiro?

Artigos Luiz Henrique Merlin Luiz Henrique Merlin -
A pena é alta: 3 a 10 anos de prisão e multa. Então um cliente chega ao escritório e, depois de algumas perguntas, diz “Doutor, de onde vem o dinheiro não é problema meu”. Infelizmente não é bem assim. Um inofensivo contrato de locação, um contrato e compra e venda de um imóvel, ou até prestação de serviços, pode estar ocultando o real contratante e dissimulando a origem criminosa do dinheiro dele.

Mantida condenação por lavagem de dinheiro na compra de duas aeronaves

Direito Penal Ricardo Krusty Ricardo Krusty -
Mantida pela 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) a condenação de um homem por lavagem de dinheiro. Ele adquiriu duas aeronaves com recursos provenientes do narcotráfico internacional e registrou os bens em nome de terceiros.
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Clubes de futebol se posicionam contra possível proibição das bets

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Banco Central altera regras do Pix e amplia mecanismos de segurança

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