MODELO DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)
CIA: ………………
CNPJ : ………………..
Ata de assembleia geral ordinária realizada em …. de …….. de …….
Aos dois dias do mês de ……..de ……………………………, às …… horas, em sua sede social, à rua (endereço completo), nesta cidade, reuniram-se em assembleia geral ordinária os acionistas da …………………………………….., conforme edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado …………………… e no jornal ……………………………., desta capital, nos dias ………, ……… e ……… de ………… findo, vindo também publicado nesse edital o aviso a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76.
Assumindo a presidência, por aclamação, o Senhor …………………., este convidou a mim, ……………………………….., para secretariar a reunião, ficando, assim, constituída a mesa. Verificando pelo livro de presença o comparecimento da totalidade dos acionistas, deu o Sr. Presidente início aos trabalhos, esclarecendo que esta assembleia geral fora convocada para o fim de tomar conhecimento e deliberar sobre as contas da Diretoria, seu relatório e parecer do Conselho Fiscal, relativos ao último exercício, bem como eleger os membros efetivos e os suplentes do novo Conselho Fiscal e determinar os respectivos vencimentos.
Lidos e postos em votação o relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, as notas explicativas, o parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício findo em …… de …………….. de …… e publicado no Diário Oficial do Estado ……………. em …… de ……….. de ………. foram os mesmos aprovados por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos.
Passando-se à eleição dos membros efetivos do Conselho Fiscal, foram escolhidos os Srs. ………………….., brasileiro, casado, do comércio, residente e domiciliado em ………….., portador da Carteira de Identidade RG nº ………………. e do CPF nº ……………………….; ……………………., brasileiro, solteiro, maior, do comércio, residente e domiciliado em …………….., portador da Carteira de Identidade RG nº …………………….. e do CPF nº ……………………….; e ……………………….., brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em …………, portador da Carteira de Identidade RG nº ………………. e do CPF nº ………………………….. Como membros suplentes foram eleitos os Senhores ………………., brasileiro, solteiro, maior, do comércio, residente e domiciliado em …………, portador da Carteira de Identidade RG nº ……………. e do CPF nº ………………………….; …………………………, brasileiro, solteiro, maior, residente em ……………………., portador da Carteira de Identidade RG nº ……………………… e do CPF nº ………………………….; e ……………………….., brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em ……………………., portador da Carteira de Identidade RG nº …………………… e do CPF nº ………………………..; com os honorários de R$ ….XXXX,XX….. (valor por extenso) anuais fixados para cada membro efetivo.
Tratando de assunto de interesse social, o Senhor Presidente propôs que o resultado do exercício fosse transferido para a conta de Reservas de Lucros, o que foi aprovado por unanimidade, pelos presentes. Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente que se encerrasse a reunião, sendo suspensa a sessão e lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.
…..(Cidade/UF)………, …. de …………….. de ………..
……………………………………. – Presidente
……………………………………. – Secretário
