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Ministro nega pedido do Coaf para suspender investigação sobre conduta de servidores

Direito Administrativo Ricardo Krusty Ricardo Krusty -
Foi indeferido pelo ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o pedido de liminar em habeas corpus impetrado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), para a suspensão da decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) que determinou à Polícia Federal a investigação de possíveis ilegalidades cometidas por servidores do órgão em quebras de sigilo bancário e vazamento de informações para a imprensa.

Sancionada lei que reestrutura o Coaf

Segurança Ezyle Rodrigues de Oliveira Ezyle Rodrigues de Oliveira -
Foi publicada, no Diário Oficial da União, a Lei nº 13.974, de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre o Conselho de Controle...

MP que transfere Coaf para o Banco Central pode ser votada pelo Plenário

Destaques Ezyle Rodrigues de Oliveira Ezyle Rodrigues de Oliveira -
O Plenário da Câmara dos Deputados, na primeira semana de dezembro, pode analisar a Medida Provisória 893/19, que transferiu o Conselho de Controle de...

Ministros negam pedidos de interrupção de inquéritos que incluem dados do Coaf

Brasil Ezyle Rodrigues de Oliveira Ezyle Rodrigues de Oliveira -
Mesmo com a determinação do Presidente, Dias Toffoli, para suspender os atos que contêm informações compartilhadas pelo Coaf sem prévia autorização da Justiç, os...

Relatório do Coaf que fundamentou prisão preventiva de João de Deus tinha informação falsa

Notícias Juristas Juristas -
Após comunicação feita pelo banco Itaú ao Coaf por uma "movimentação atípica" na conta do médium João de Deus, que ocorreu após pedido de resgate de aplicações de R$ 35 milhões nas contas do médium, o Coaf ficou desconfiado e informou o Ministério Público, que fundamentou que o médium poderia usar o dinheiro para fugir do país. Ele foi preso preventivamente.
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Banco Central altera regras do Pix e amplia mecanismos de segurança

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Banco Central aprova novas regras para o Pix, amplia o uso do Pix Automático, regulamenta a cobrança híbrida e reforça as obrigações das instituições financeiras na prevenção e no combate a fraudes.

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