Modelo de Ata de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) – Sociedade Anônima S/A

MODELO DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CIA: ……………………………

CNPJ: ……………………

Ata de assembleia geral extraordinária realizada em …. de ………….. de ……..

Aos ………. dias do mês de ………………. do ano de ………………………………………., em sua sede situada nesta cidade, à rua (endereço completo), reuniram-se em assembleia geral extraordinária os senhores acionistas da ………………………………….., a fim de deliberarem sobre a ordem do dia constante dos editais de convocação publicados dentro dos termos legais no Diário Oficial do Estado dos dias, …., ……. e …. de …………… de ……. e no jornal ………………… dos dias …, …. e …. de ………………. de ……..

Foi aclamado para presidir os trabalhos ………………………..(nome completo), o qual convidou a mim, ………………………….. (nome completo), para secretariá-lo ficando, assim, formada a mesa. Passando ao item “A” da ordem do dia, o Presidente leu a seguinte proposta da Diretoria, seguida do parecer do Conselho Fiscal:

PROPOSTA DA DIRETORIA – propomos que seja o Capital Social elevado de R$ …..XXXX,XX……….. (valor por extenso) para R$ …..XXXX,XX……….. (valor por extenso), mediante a capitalização das seguintes reservas: R$ …..XXXX,XX……….. (valor por extenso) da Reserva de Lucros, R$ …..XXXX,XX……….. (valor por extenso) da Reserva de …. e R$ …..XXXX,XX……….. (valor por extenso). da Reserva de ….. Este aumento será efetivado mediante a emissão de mais ……….. (…………….) ações, do valor nominal de R$ …..XXXX,XX……….. (valor por extenso) cada uma, as quais serão distribuídas gratuitamente aos acionistas e proporcionalmente às que já possuírem, passando o artigo 6º dos Estatutos Sociais a ter a seguinte redação:

Artigo 6º – O Capital Social, totalmente integralizado, é de R$ …..XXXX,XX……….. (valor por extenso), dividido em ………….. (…………….) ações ordinárias ou comuns, nominativas ou ao portador, do valor nominal de R$ …..XXXX,XX……….. (valor por extenso) cada uma. Era esta a proposta que tínhamos a apresentar aos senhores membros participantes desta assembleia. ………………, ….. de …………… de ……… (aa) ……………….., ……………………. e ………………….. – Diretores.

PARECER DO CONSELHO FISCAL – Senhores acionistas – Tendo em vista que a presente proposta vem de encontro aos interesses sociais, somos de parecer que a mesma deve ser aprovada por essa assembleia sem qualquer restrição. ………………., ….. de ……… de ……….. (aa) ………………………………., ………………………………… e …………………………… – Conselheiros.

Após a leitura da proposta da Diretoria e do parecer do Conselho Fiscal, o Presidente colocou a matéria em discussão a fim de que se manifestassem os interessados. Com a decorrência do tempo necessário e como os presentes não desejassem fazer uso da palavra no tocante ao assunto em tela, submeteu-se a mesma à votação, tendo sido aprovada, sem restrições, por unanimidade. A seguir o Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso para discorrer sobre os assuntos de interesse social. Ninguém se manifestando, o Presidente deu por encerrado os trabalhos, determinando a lavratura da presente ata, a qual lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente da Mesa, por mim, Secretário, e pelos demais presentes à Assembleia, os quais representavam a totalidade do Capital Social. (aa) ……………………………………….. – Presidente, …………………….. – Secretário………………………, ……………………., …………………….. – Acionistas.

A presente é cópia fiel da original.

a) ……………………………………… – Presidente

b) ……………………………………… – Secretário