Modelo de Ata de Assembleia Geral Ordinária (AGO) - Sociedade Anônima S/A

MODELO DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)

CIA: ..................

CNPJ : ....................

Ata de assembleia geral ordinária realizada em .... de ........ de .......

Aos dois dias do mês de ........de ................................., às ...... horas, em sua sede social, à rua (endereço completo), nesta cidade, reuniram-se em assembleia geral ordinária os acionistas da ............................................, conforme edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado ........................ e no jornal .................................., desta capital, nos dias ........., ......... e ......... de ............ findo, vindo também publicado nesse edital o aviso a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76.

Assumindo a presidência, por aclamação, o Senhor ......................, este convidou a mim, ......................................, para secretariar a reunião, ficando, assim, constituída a mesa. Verificando pelo livro de presença o comparecimento da totalidade dos acionistas, deu o Sr. Presidente início aos trabalhos, esclarecendo que esta assembleia geral fora convocada para o fim de tomar conhecimento e deliberar sobre as contas da Diretoria, seu relatório e parecer do Conselho Fiscal, relativos ao último exercício, bem como eleger os membros efetivos e os suplentes do novo Conselho Fiscal e determinar os respectivos vencimentos.

Lidos e postos em votação o relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, as notas explicativas, o parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício findo em ...... de ................. de ...... e publicado no Diário Oficial do Estado ................ em ...... de ........... de .......... foram os mesmos aprovados por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos.

Passando-se à eleição dos membros efetivos do Conselho Fiscal, foram escolhidos os Srs. ......................., brasileiro, casado, do comércio, residente e domiciliado em .............., portador da Carteira de Identidade RG nº ................... e do CPF nº ............................; ........................., brasileiro, solteiro, maior, do comércio, residente e domiciliado em ................., portador da Carteira de Identidade RG nº .......................... e do CPF nº ............................; e ............................., brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em ............, portador da Carteira de Identidade RG nº ................... e do CPF nº ................................ Como membros suplentes foram eleitos os Senhores ..................., brasileiro, solteiro, maior, do comércio, residente e domiciliado em ............, portador da Carteira de Identidade RG nº ................ e do CPF nº ...............................; .............................., brasileiro, solteiro, maior, residente em ........................., portador da Carteira de Identidade RG nº ........................... e do CPF nº ...............................; e ............................., brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em ........................., portador da Carteira de Identidade RG nº ........................ e do CPF nº .............................; com os honorários de R$ ....XXXX,XX..... (valor por extenso) anuais fixados para cada membro efetivo.

Tratando de assunto de interesse social, o Senhor Presidente propôs que o resultado do exercício fosse transferido para a conta de Reservas de Lucros, o que foi aprovado por unanimidade, pelos presentes. Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente que se encerrasse a reunião, sendo suspensa a sessão e lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

.....(Cidade/UF)........., .... de ................. de ...........

........................................... – Presidente

........................................... - Secretário