Modelo de Ata de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) - Sociedade Anônima S/A

Data:

MODELO DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CIA: .................................

CNPJ: ........................

Ata de assembleia geral extraordinária realizada em .... de .............. de ........

Modelo de Contrato de Arrendamento de Maquinário - Documento
Créditos: pressmaster
/ Depositphotos

Aos .......... dias do mês de ................... do ano de .............................................., em sua sede situada nesta cidade, à rua (endereço completo), reuniram-se em assembleia geral extraordinária os senhores acionistas da ........................................., a fim de deliberarem sobre a ordem do dia constante dos editais de convocação publicados dentro dos termos legais no Diário Oficial do Estado dos dias, ...., ....... e .... de ............... de ....... e no jornal ..................... dos dias ..., .... e .... de ................... de ........

Foi aclamado para presidir os trabalhos .............................(nome completo), o qual convidou a mim, ................................ (nome completo), para secretariá-lo ficando, assim, formada a mesa. Passando ao item "A" da ordem do dia, o Presidente leu a seguinte proposta da Diretoria, seguida do parecer do Conselho Fiscal:

PROPOSTA DA DIRETORIA - propomos que seja o Capital Social elevado de R$ .....XXXX,XX........... (valor por extenso) para R$ .....XXXX,XX........... (valor por extenso), mediante a capitalização das seguintes reservas: R$ .....XXXX,XX........... (valor por extenso) da Reserva de Lucros, R$ .....XXXX,XX........... (valor por extenso) da Reserva de .... e R$ .....XXXX,XX........... (valor por extenso). da Reserva de ..... Este aumento será efetivado mediante a emissão de mais ........... (................) ações, do valor nominal de R$ .....XXXX,XX........... (valor por extenso) cada uma, as quais serão distribuídas gratuitamente aos acionistas e proporcionalmente às que já possuírem, passando o artigo 6º dos Estatutos Sociais a ter a seguinte redação:

Artigo 6º - O Capital Social, totalmente integralizado, é de R$ .....XXXX,XX........... (valor por extenso), dividido em .............. (................) ações ordinárias ou comuns, nominativas ou ao portador, do valor nominal de R$ .....XXXX,XX........... (valor por extenso) cada uma. Era esta a proposta que tínhamos a apresentar aos senhores membros participantes desta assembleia. .................., ..... de ............... de ......... (aa) ...................., ......................... e ....................... - Diretores.

PARECER DO CONSELHO FISCAL - Senhores acionistas - Tendo em vista que a presente proposta vem de encontro aos interesses sociais, somos de parecer que a mesma deve ser aprovada por essa assembleia sem qualquer restrição. ..................., ..... de ......... de ........... (aa) ....................................., ....................................... e ................................. - Conselheiros.

Após a leitura da proposta da Diretoria e do parecer do Conselho Fiscal, o Presidente colocou a matéria em discussão a fim de que se manifestassem os interessados. Com a decorrência do tempo necessário e como os presentes não desejassem fazer uso da palavra no tocante ao assunto em tela, submeteu-se a mesma à votação, tendo sido aprovada, sem restrições, por unanimidade. A seguir o Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso para discorrer sobre os assuntos de interesse social. Ninguém se manifestando, o Presidente deu por encerrado os trabalhos, determinando a lavratura da presente ata, a qual lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente da Mesa, por mim, Secretário, e pelos demais presentes à Assembleia, os quais representavam a totalidade do Capital Social. (aa) ............................................... - Presidente, .......................... - Secretário..........................., ........................., .......................... - Acionistas.

A presente é cópia fiel da original.

a) ............................................. – Presidente

b) ............................................. - Secretário

Pessoa Jurídica de Direito Privado - Modelo de Contrato
Créditos: dima_sidelnikov
/ Depositphotos

 

Juristas
Juristashttp://juristas.com.br
O Portal Juristas nasceu com o objetivo de integrar uma comunidade jurídica onde os internautas possam compartilhar suas informações, ideias e delegar cada vez mais seu aprendizado em nosso Portal.

Deixe um comentário

Compartilhe

Inscreva-se

Últimas

Recentes
Veja Mais

Modelo de contrato com academia de ginástica

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA PARTES Contratante:Nome: Endereço: CPF:...

Modelo de contrato de locação de Iphone com opção de compra ao final do contrato

O presente contrato tem por objeto a locação de um aparelho iPhone, descrito abaixo, com opção de compra ao final do período de locação.

Modelo de contrato de locação de Smartphone Android com opção de compra ao final do contrato

O presente contrato tem por objeto a locação de um smartphone Android, descrito abaixo, com opção de compra ao final do período de locação.

Modelo de Contrato de Locação de Ônibus para fins turísticos no Nordeste Brasileiro

O presente contrato tem por objeto a locação de um ônibus para fins turísticos no Nordeste Brasileiro, conforme as condições estabelecidas abaixo.