O casal de cibercriminosos que se autodenominou culpado por tentar lavar cerca de R$ 21,8 bilhões em bitcoins obtidos de maneira ilícita após um ataque hacker em 2016 eram Heather Morgan e seu marido, Ilya Lichtenstein. Ambos foram detidos em 2022 em Nova York, quando a polícia conseguiu rastrear a vasta fortuna ligada ao roubo de criptomoedas.
Como parte de um acordo com a justiça, Lichtenstein, um programador, admitiu sua participação no ataque cibernético, enquanto Morgan também assumiu a culpa por uma acusação adicional de conspirar contra os Estados Unidos da América (EUA). Enquanto permaneciam sem serem detectados, Morgan se apresentava como uma rapper e empresária de tecnologia.
Embora tentasse ocultar suas ações criminosas, ela compartilhava vídeos com canções de rap, gravados em locais perto de Nova York, sob o nome de Razzlekhan. Morgan se vangloriava nas letras de ser uma “durona que faz muito dinheiro” e a “crocodilo de Wall Street”. Em artigos na Forbes, Morgan se descrevia como uma “economista, empreendedora em série, investidora de software e rapper”.
Contudo, enquanto mantinha essa persona na música e nos negócios, ela e seu marido estavam empenhados em lavar o dinheiro obtido do ataque hacker à Bitfinex, uma plataforma de criptomoedas.
O casal agora enfrenta penas de prisão, com Lichtenstein sujeito a até 20 anos e Morgan a até 10 anos. No momento da prisão, em fevereiro de 2022, o casal possuía 119 mil bitcoins avaliados em 4,5 bilhões de dólares, sendo esta a maior apreensão de criptomoedas já feita pelas autoridades americanas e a maior apreensão financeira única na história do Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América.
Detalhes do esquema criminoso mostram como o casal conseguiu converter os milhões de dólares em bitcoins da Bitfinex em dinheiro convencional, utilizando métodos complexos para tentar evitar a detecção. Um erro crucial foi o uso de cupons de supermercado da Walmart pagos com o dinheiro ilícito.
Após a prisão, livros vazios usados para esconder celulares, dezenas de aparelhos descartáveis, vários pen drives e $40,000 em dinheiro foram encontrados no apartamento do casal. Investigadores conseguiram decifrar uma planilha detalhada, descrevendo os métodos de lavagem de dinheiro do casal, permitindo recuperar quase todo o dinheiro roubado.
Documentos judiciais revelam que o casal tinha planos de fugir para a Rússia, a terra natal de Lichtenstein. Se o plano tivesse sido bem-sucedido, eles provavelmente teriam vivido uma vida luxuosa e evitado a prisão nos Estados Unidos da América – EUA. Os clientes da Bitfinex sofreram uma perda forçada de 36% de seus ativos mantidos na corretora quando ocorreu o roubo. Mais tarde, foram reembolsados.
Atualmente, a Bitfinex, com sede em Hong Kong, e alguns clientes que na época trocaram suas perdas por ações da Bitfinex, estão prestes a ser compensados, assim que os bitcoins recuperados forem devolvidos.
(Com informações de Joe Tidy da BBC News Brasil)
